Der Verwaltungsrat hat die Direktoren für die Geschäftsjahre 2021 - 2023 ernannt

27. April 2021 16:17

• Anforderungen an die Unabhängigkeit der Direktoren überprüft;
• Mitglieder des Vergütungsausschusses und des Kontroll- und Risikoausschusses ernannt.

Der Vorstand der Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] hat heute, am 27. April 2021, den Verwaltungsratsmitgliedern Mario Rizzante (Vorsitzender), Tatiana Rizzante (Chief Executive Officer), Filippo Rizzante, Daniele Angelucci, Marco Cusinato und Elena Maria Previtera Vollmachten und Befugnisse erteilt.

Der Verwaltungsrat bewertete in Übereinstimmung mit dem Corporate Governance Kodex und den von der Gesellschaft angenommenen spezifischen Kriterien das Vorliegen der Unabhängigkeitsvoraussetzung für die drei nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder Patrizia Polliotto, Secondina Giulia Ravera und Francesco Umile Chiappetta. Das Erfordernis der Unabhängigkeit für die drei Prüfungsausschussmitglieder Ciro Di Carluccio (Vorsitzender), Piergiorgio Re und Frau Ada Alessandra Garzino Demo wurde vom Prüfungsausschuss bewertet. Obwohl Ada Alessandra Garzino Demo in mehr als neun der letzten zwölf Geschäftsjahre Mitglied des Prüfungsausschusses war, wurde sie aufgrund ihrer Autorität, ihres Ansehens, ihres moralischen Ansehens sowie der Professionalität und Ausgewogenheit, die sie bei der Ausübung ihrer Pflichten bewiesen hat, als unabhängig betrachtet. Um diesbezüglich mögliche Risiken zu vermeiden, wird der Aufsichtsrat entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Schließlich hat der Verwaltungsrat die Mitglieder des Vergütungsausschusses und des Kontroll- und Risikoausschusses in Übereinstimmung mit dem Corporate Governance Code ernannt.

Vergütungsausschuss
Der Verwaltungsrat ernannte Patrizia Polliotto (Vorsitzende), Secondina Giulia Ravera und Francesco Umile Chiappetta als nicht-exekutive und unabhängige Mitglieder des Vergütungsausschusses.

Kontroll- und Risikoausschuss
Der Verwaltungsrat hat Patrizia Polliotto (Vorsitzende), Secondina Giulia Ravera und Francesco Umile Chiappetta als Mitglieder des Ausschusses ernannt.

Erwerb eigener Aktien
Der Verwaltungsrat erteilte die entsprechenden Befugnisse für den Kauf und Verkauf eigener Aktien im Zusammenhang mit dem bereits genehmigten Rückkaufprogramm.

Diese Pressemitteilung ist eine Übersetzung, die italienische Version hat Vorrang.