)
Antiriciclaggio e IA: esplorare i futuri modelli e approcci di KYC e CDD
Questo evento fornisce una panoramica completa del nuovo quadro normativo sull'antiriciclaggio, fornendo approfondimenti essenziali sui requisiti di conformità e strategie operative per garantirne l'aderenza.
)
Navigare nel nuovo panorama dell'antiriciclaggio per una maggiore conformità e integrità finanziaria
Con l'introduzione del nuovo Pacchetto AML nel 2024, il panorama finanziario è destinato a subire una significativa trasformazione, imponendo rigorosi obblighi sulle pratiche di KYC e CDD.
Il nostro evento offre un'opportunità di approfondimento per i professionisti che si trovano ad affrontare questi cambiamenti. Metteremo in evidenza l'importanza della collaborazione tra le istituzioni e l'Industria dei Servizi Finanziari (FSI) nel fronteggiare queste sfide. Insieme, dovranno comprendere e garantire sia la conformità che l'integrità del sistema finanziario. Questo scambio di conoscenze e sforzi cooperativi non è solo utile, ma essenziale per l'implementazione efficace del Pacchetto AML.
Rimanere al passo con i cambiamenti normativi
Con l'avvento del nuovo Pacchetto AML nel 2024, è fondamentale comprendere appieno le implicazioni per le pratiche di KYC e CDD. Questo evento offre una guida chiara su come navigare nel complesso panorama normativo, garantendo che la tua organizzazione rimanga conforme alle normative vigenti.
Migliorare le strategie AFC
Approfondisci insieme agli esperti del settore le strategie efficaci e gli approcci innovativi per soddisfare i requisiti intensificati del Pacchetto AML, potenziando il framework di conformità della tua organizzazione.
Promuovere gli sforzi di collaborazione
L'evento sottolinea l'importanza della collaborazione all'interno dell'industria dei servizi finanziari per affrontare le sfide dell'AML. È un'opportunità per connettersi con colleghi, condividere esperienze e sviluppare partnership che rafforzino gli sforzi di conformità.
Ottenere un vantaggio competitivo
Comprendendo le ultime tendenze, tecnologie e normative, puoi posizionare la tua organizzazione come leader nella conformità e nell'integrità, ottenendo un vantaggio competitivo nel settore finanziario.
Contribuire all'integrità del sistema finanziario
Partecipando a questo evento, puoi comprendere come proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo, contribuendo alla sicurezza e stabilità economica globale.
Agenda
L'accredito inizierà alle ore 9:00, seguito da un breakfast di benvenuto. L'evento ospiterà relatori provenienti dal settore dei servizi finanziari e dalle istituzioni in due panel separati. L'evento terminerà con un light lunch, che rappresenta un'occasione di networking per interagire e scambiare opinioni con i relatori.
Speaker Accademico: Arije Antinori, Professore di Criminologia, Sociologia della devianza e terrorismo a La Sapienza e ricercatore presso l’European Research Community on Radicalisation
Moderatore: Avvocato Mauro Tosello
Relatori istituzionali:
Guardia di Finanza – Col. t.SFP Giuseppe Fugacci, Comandante II Gruppo di Sezioni Nucleo Speciale Polizia Valutaria
"Funzioni e compiti del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, quale presidio di riferimento, a carattere nazionale, nel sistema di prevenzione antiriciclaggio"
Banca Centrale di San Marino – Andrea Vivoli, Managing Director
“Evolvere i quadri normativi nazionali per la conformità antiriciclaggio globale"
INPS – Fabio Ciarcia, Dirigente Centrale Vicario, Direzione Studi e Ricerche
“Come l’Attività di Ricerca può Rafforzare i Framework AML: Focus sull’Intelligenza Artificiale"
Relatori degli istituti vigilanti:
Deutsche Bank – Vincenzo Scuderi, Head of AML Italy "Rafforzare il quadro antiriciclaggio: un approccio alla CDD basato sul rischio“
Intesa – Enrico Canna, Head of Anti-Fraud & Customers Protection Center
"Fare leva sulla tecnologia nella lotta alle frodi: le innovazioni di Intesa Sanpaolo“
Terrapay Lorenzo Bizzi, Head of Compliance and AML/MLRO
"Sfide della conformità antiriciclaggio nei pagamenti mobili e digitali“
Banca Finint - Gaetano Perilli, Group Head of AML & Investigation
"La digitalizzazione degli adempimenti AML nei processi di credit management“
Avantage Reply, parte del Gruppo Reply, è specializzata in consulenza per i servizi finanziari con un focus su Governance, Risk and Finance Transformation, Treasury and Capital, Quantitative Modelling,ESG, Compliance e Regulatory Advisory.