)
AMLA 2025: il futuro della Vigilanza e della Compliance AML/CTF
Unisciti all'evento organizzato da Avantage Reply e Spike Reply per scoprire come affrontare il nuovo scenario normativo e le opportunità che attendono le istituzioni finanziarie in seguito all'entrata in vigore dell'AMLA.
)
Preparati alle nuove sfide della Compliance AML/CTF
L’entrata in vigore dell’AMLA (Anti-Money Laundering Authority) rappresenta una svolta significativa nella supervisione e negli adempimenti antiriciclaggio in Europa. Le istituzioni finanziarie dovranno adeguarsi a un nuovo framework normativo con nuovi obblighi e strumenti di controllo.
Partecipa all'evento organizzato da Avantage Reply e Spike Reply per esplorare le implicazioni del nuovo regolamento, offrendo un confronto diretto con esperti del settore e presentando soluzioni innovative per garantire la conformità.
AMLA: impatti e strategie
Partecipa all'evento per seguire la tavola rotonda, dove rappresentanti delle autorità di vigilanza e gli esperti AML dei principali gruppi bancari discuteranno le principali strategie di adeguamento alla supervisione dell'AMLA, evidenziando i principali impatti per le istituzioni finanziarie.
Avantage Reply e Spike Reply presenteranno i risultati della sperimentazione dell'Advanced OSINT Enhanced Due Diligence (EDD), una metodologia innovativa che utilizza le tecniche OSINT per analizzare i profili ad alto rischio nel deep web e nel dark web, in linea con le direttive del FATF e GAFI.
Perché partecipare?
I partecipanti avranno l’opportunità di:
Scoprire in anteprima le nuove dinamiche di vigilanza e l'impatto dell'AMLA;
Confrontarsi con esperti e responsabili AML delle principali banche italiane;
Approfondire il ruolo dell'OSINT avanzato per rafforzare la compliance AML/CTF.
Un’occasione unica per rimanere aggiornati sulle soluzioni più all'avanguardia per la gestione del rischio finanziario e sulle evoluzioni normative.
Avantage Reply, parte del Gruppo Reply, è specializzata in consulenza per i servizi finanziari con un focus su Governance, Risk and Finance Transformation, Treasury and Capital, Quantitative Modelling,ESG, Compliance e Regulatory Advisory.
Spike Reply è la società del Gruppo Reply focalizzata sulla cybersecurity e specializzata in servizi di security advisory, system integration e security operations. Spike, fornendo servizi di consulenza e soluzioni integrate, supporta i propri Clienti nell'applicazione di metodologie e strumenti di sicurezza pervasivi nelle diverse fasi del percorso di trasformazione digitale, proteggendo le organizzazioni dagli attacchi informatici attraverso metodi avanzati e innovativi per identificare e analizzare rischi, vulnerabilità e minacce.