Der Verwaltungsrat hat die Direktoren für die Geschäftsjahre 2024 bis 2026 bestellt

23. April 2024 at 13.20

Der Verwaltungsrat hat die Direktoren für die Geschäftsjahre 2024 bis 2026 bestellt: 

• Anforderungen an die Unabhängigkeit der Direktoren überprüft;
• Ernennung der Mitglieder des Vergütungsausschusses, des Kontroll- und Risikoausschusses und des Nachhaltigkeitsausschusses

Der Verwaltungsrat der Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY] hat heute, am 23. April 2024, die Vollmachten und Befugnisse an die exekutiven Direktoren erteilt: Mario Rizzante (Präsident), Tatiana Rizzante (Vorstandsvorsitzende), Filippo Rizzante, Marco Cusinato und Elena Maria Previtera, während Daniele Angelucci die Rolle eines nicht exekutiven Direktors übernehmen wird. 

Der Verwaltungsrat hat gemäß dem Corporate Governance Kodex und den von der Gesellschaft verabschiedeten spezifischen Kriterien geprüft, dass das Erfordernis der Unabhängigkeit für die folgenden vier nicht exekutiven Direktoren erfüllt ist: Prof. Domenico Giovanni Siniscalco, Avv. Patrizia Polliotto, Ing. Secondina Giulia Ravera und Prof. Federico Ferro-Luzzi. Avv. Patrizia Polliotto wurde zum Lead Independent Director ernannt.

Die Unabhängigkeitsvoraussetzungen der drei Rechnungsprüfer Dott. Ciro Di Carluccio (Vorsitzender), Prof. Piergiorgio Re und Prof. Donatella Busso wurden vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. 

Der Verwaltungsrat hat die Mitglieder des Vergütungsausschusses und des Kontroll- und Risikoausschusses gemäß dem Corporate Governance Kodex sowie die Mitglieder des Nachhaltigkeitsausschusses ernannt. 

Vergütungsausschuss
Der Verwaltungsrat hat die nachstehend aufgeführten Personen zu Mitgliedern des Ausschusses ernannt: Domenico Giovanni Siniscalco (Vorsitzender), Secondina Giulia Ravera, nicht exekutive und unabhängige Direktorin und Daniele Angelucci nicht exekutiver Direktor.

Kontroll- und Risikoausschuss
Der Verwaltungsrat hat die nachstehend aufgeführten Personen zu Mitgliedern des Ausschusses ernannt: Patrizia Polliotto (Vorsitzende), Federico Ferro-Luzzi, nicht exekutive und unabhängige Direktor und Daniele Angelucci nicht exekutiver Direktor.

Nachhaltigkeitsausschuss
Der Verwaltungsrat hat die nachstehend aufgeführten Personen zu Mitgliedern des Ausschusses ernannt: Tatiana Rizzante (Vorsitzende), Secondina Giulia Ravera und Domenico Giovanni Siniscalco, nicht exekutive und unabhängige Direktoren.

Erwerb eigener Aktien
Der Verwaltungsrat hat die entsprechenden Ermächtigungen zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien im Rahmen des bereits begonnenen Aktienrückkaufprogramms erteilt.